（原标题：恒丰纸业十一届董事会第五次会议决议公告）

牡丹江恒丰纸业股份有限公司十一届董事会第五次会议审议通过了多项议案，主要内容如下：

审议通过《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》：公司拟发行股份购买四川福华竹浆纸业集团有限公司、张华持有的四川锦丰纸业股份有限公司100%股权。经审慎核查，认为本次交易符合相关法律、法规及规范性文件规定的关于上市公司发行股份购买资产的条件。

审议通过《关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》：交易对方为竹浆纸业、张华。交易完成后，张华及其控制的竹浆纸业持有的上市公司股份预计将超过上市公司股本总额的5%，标的公司将成为上市公司的全资子公司，构成关联交易。

逐项审议通过《关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》：

本次交易决议有效期：自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。

审议通过《关于及其摘要的议案》：公司编制了《牡丹江恒丰纸业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及其摘要。

审议通过《关于签署附生效条件的发行股份购买资产协议的议案》：同意公司与竹浆纸业、张华签订附生效条件的发行股份购买资产协议。

审议通过《关于本次交易预计不构成重大资产重组以及重组上市的议案》：董事会认为本次交易预计不构成重大资产重组以及重组上市。

审议通过《关于本次交易符合第十一条、第四十三条规定的议案》：董事会认为本次交易符合相关规定。

审议通过《关于本次交易符合第四条规定的议案》：董事会认为本次交易符合相关规定。

审议通过《关于本次交易相关主体不存在依据第十二条或第三十条不得参与任何上市公司重大资产重组的议案》：董事会认为相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。

审议通过《关于本次交易前十二个月内上市公司购买、出售资产情况的议案》：董事会认为在本次交易前十二个月内，公司未发生重大资产购买、出售行为。

审议通过《关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案》：董事会认为公司股票价格在停牌前20个交易日期间的累计涨跌幅未达到20%，不存在异常波动的情况。

审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案》：董事会认为公司已履行法定程序，提交的法律文件合法、有效。

审议通过《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》：董事会认为公司已采取必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度。

审议通过《关于本次交易符合相关规定的议案》：董事会认为本次交易符合相关规定。

审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》：提请股东会授权董事会全权办理与本次交易有关的全部事宜。

审议通过《关于公司发行股份购买资产事项暂不提交股东会审议的议案》：鉴于相关审计、评估等工作尚在进行中，董事会决定暂不召开股东会审议本次交易相关事项。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议相关事项，并由董事会召集股东会审议上述议案及其他与本次交易相关的议案。